Medior KYC/CDD Analist Organisaties
Brunel - Amsterdam
Over deze functieControleer en analyseer signalen uit het betalingsverkeer die duiden op criminele activiteiten.Adviseer intern over de gehele breedte over het mitigeren van risico’s binnen transactieprofielen van klanten.- Volledige vacature bekijken
Helaas bent u niet ingelogd, login en probeer het opnieuw.
CDD/ KYC Consultant
Financiële instellingen hebben een belangrijke rol in het bestrijden van witwassen, terrorismefinanciering en het naleven van de sanctiewetgeving.
Als CDD/ KYC Consultant help jij klanten om te voldoen aan deze eisen. Dit doe je door in projectvorm organisatiestructuren te analyseren om zo het risico te bepalen dat gepaard gaat met de betreffende organisatie. Deze CDD/ KYC-analyses zijn een opmars naar een meer coördinerende rol bij onze opdrachtgevers en hiermee groei je door naar een rol als projectmanager bij dergelijke projecten.
Vacature informatie
Bedrijf:Valid8 Consulting
Locatie: Randstad / Remote
Opleidingsniveau: HBO/WO
Solliciteren
Op zoek naar een baan?
Wij helpen je graag!
→
Meld je aan voor de nieuwsbrief
Aanmelding succesvol
Over Consultancy.nl
Over ons
Adverteren
Nieuwsarchief
Contact
Consultancy.org netwerk
Consultancy.org netwerk
United States
Canada
Latin America
United Kingdom
Europe
Netherlands
Middle East
India
Asia
Australia
Africa
South Africa
Consultancy.org
Consultancy.org
is hét online platform voor de adviesbranche, met 12 websites wereldwijd. Vanuit ons hoofdkantoor in Amsterdam werken we met 600+ adviesbureaus in 100+ landen.
meer...
Naar vacature
Meer vacatures van Valid8 Consulting
Gerelateerde vacatures aan CDD/ KYC Consultant
Brunel - Amsterdam
Over deze functieUitvoeren van diepgaande klantonderzoeken (Customer Due Diligence) en het onderhouden van nauwkeurige klantdossiers.Analyseren van complexe klantstructuren en transacties om potentiële risico's te - Volledige vacature bekijken
Brunel - Amsterdam
Over deze functieUitvoeren van diepgaande klantonderzoeken (Customer Due Diligence) en het onderhouden van nauwkeurige klantdossiers.Analyseren van complexe klantstructuren en transacties om potentiële risico's te - Volledige vacature bekijken
Brunel - Amsterdam
Over deze functieUitvoeren van diepgaande klantonderzoeken (Customer Due Diligence) en het onderhouden van nauwkeurige klantdossiers.Analyseren van complexe klantstructuren en transacties om potentiële risico's te - Volledige vacature bekijken
Brunel - Amsterdam
Over deze functieUitvoeren van diepgaande klantonderzoeken (Customer Due Diligence) en het onderhouden van nauwkeurige klantdossiers.Analyseren van complexe klantstructuren en transacties om potentiële risico's te - Volledige vacature bekijken