KYC/CDD Quality Checker

Banken & Verzekeraars
Ben jij een ervaren professional met oog voor detail en een passie voor het verbeteren van processen? Als Quality Checker ben jij verantwoordelijk voor het controleren van KYC-dossiers om ervoor te zorgen dat ze volledig en correct zijn. Je speelt een leidende rol binnen het team.

Solliciteer

Over de functie

Als KYC/CDD Quality Checker zorg je ervoor dat de KYC/CDD-processen van onze opdrachtgever voldoen aan de hoogste kwaliteitsnormen. Je controleert de analyses van KYC-analisten op volledigheid, juistheid en consistentie, en zorgt ervoor dat alle risico's correct worden geïdentificeerd. Je speelt een essentiële rol in het opsporen van fouten en het waarborgen van naleving van wet- en regelgeving. Door gedegen controles uit te voeren en constructieve feedback te geven, draag je bij aan continue verbetering van onze processen.

Jouw taken omvatten onder meer:

• Het uitvoeren van gedetailleerde controles op KYC/CDD-dossiers om de kwaliteit en nauwkeurigheid te waarborgen;
• Het identificeren van fouten en inconsistenties in klantdossiers en rapporten, en het verstrekken van duidelijke feedback aan analisten;
• Het beoordelen van naleving van relevante wet- en regelgeving, inclusief de Wwft en Wft;
• Het bijdragen aan het ontwikkelen en verbeteren van interne controleprocedures en kwaliteitsnormen;
• Het communiceren van bevindingen en aanbevelingen aan het management en het bieden van ondersteuning bij het implementeren van verbeteringen;
• Het fungeren als een bron van kennis en expertise op het gebied van KYC/CDD-kwaliteit binnen het team.

meer...

Opslaan en terug Naar vacature

Meer vacatures van Accentia

Junior KYC/CDD Analist

Wat ga je doen? Je gaat namens Etage 0 aan de slag bij onze opdrachtgevers om daar jouw expertise in te zetten voor verschillende opdrachten. Hierdoor leer je heel veel in korte tijd en maak je snel stappen. Je ontvangt
5 dagen geleden- Volledige vacature bekijken

ZZP KYC/CDD Analist

Wat ga je doen? Als ZZP KYC/CDD Analist doe je onderzoek naar de bedrijfsstructuren, bedrijfsactiviteiten en het vermogen van klanten van (groot)banken of andere financiële instellingen. Op basis van je onderzoek schrijf
3 uur geleden- Volledige vacature bekijken

Senior KYC/CDD Analist

Wat ga je doen? Je gaat namens Etage 0 aan de slag bij onze opdrachtgevers om daar jouw expertise in te zetten voor verschillende opdrachten. Detachering is hét middel om in korte tijd veel ervaring op te doen en snel
1 dag geleden- Volledige vacature bekijken

Medior KYC/CDD Analist Organisaties

Over deze functieControleer en analyseer signalen uit het betalingsverkeer die duiden op criminele activiteiten.Adviseer intern over de gehele breedte over het mitigeren van risico’s binnen transactieprofielen van klanten.
4 dagen geleden- Volledige vacature bekijken