Gepubliceerd februari CDD Analist Onboarding

Als Analist Generic Execution BC maak je deel uit van het Detecting Financial Crime (DFC) team bij ABN AMRO. Binnen het team worden dossiers van zakelijke klanten behandeld. De focus wordt hierbij gelegd op Event Driven Reviews (EDR), Periodic Reviews (PR) en Ongoing Due Diligence (ODD). Het doel is om tijdig risico's rondom witwassen en terrorismefinanciering te signaleren en deze te beheersen. Door gedegen onderzoek kan de grootbank financiële criminaliteit effectief bestrijden. Dit wordt steeds belangrijker, gezien de strengere eisen.

Binnen de rol als Analist Generic Execution BC houd je je bezig met het onderzoeken en analyseren van zakelijke klanten klanten op financiële criminaliteitsdreigingen. Dit doe je door interne en externe bronnen te raadplegen. Een ander cruciaal onderdeel van je onderzoek is het voeren van telefonische klantgesprekken. Tijdens dit gesprek stel je gerichte en open vragen en luister je aandachtig naar de antwoorden van de klant. Deze bevindingen tezamen met jouw klantbeeld, worden vastgelegd in het klantdossier met een passende risicobeoordeling.

Wie vallen onder zakelijke klanten? Dit zijn bedrijven met als rechtsvorm: Eenmanszaak, Maatschap, Vennootschap onder Firma en een stichting of vereniging.

Opleiding en werkomgeving
Als Analist Generic Execution BC begin je, samen met je nieuwe collega's, met een onboardingsperiode van vier weken. Gedurende deze periode wordt je twee keer per week verwacht op kantoor. De overige dagen kun je vanuit huis werken. Na de onboarding word je begeleid door ervaren collega's, die jou alles vertellen over het vakgebied, zodat je na enkele maanden zelfstandig risicoanalyses kunt uitvoeren. Na de onboarding word je in ieder geval één dag per week op locatie verwacht. Je werkt tussen de 32 en 40 uur per week.

Standplaats
De standplaats voor deze rol is Amersfoort.

Functie-eisen

• Afgeronde HBO of WO opleiding afgerond;
• Minimaal 0,5 tot 3 jaar kennis en ervaring binnen het CDD / KYC vakgebied;
• Of minimaal 1 jaar relevante werkervaring binnen de financiële dienstverlening.

Competenties

Je ben een positief, nieuwsgierig en gedreven ingesteld. Je beschikt over een analystisch denkvermogen, wat betekent dat je hoofd- en bijzaken kan onderscheiden. Tot slot beschik je over goede communicatie vaardigheden om jouw bevindingen en conclusies te formuleren.

Arbeidsvoorwaarden

• Een startsalaris van €3.300 bruto per maand o.b.v. 40 uur per week;
• 25 vakantiedagen per jaar o.b.v. 40 uur;

meer...

Opslaan en terug Naar vacature

Meer vacatures van Yacht
Meer Gepubliceerd februari CDD Analist Onboarding vacatures

Traineeship Fraude Analist

De uitdaging Heb jij ooit een verdacht bericht ontvangen en je afgevraagd wie daarachter zit? In 2021 was maar liefst één op de tien Nederlanders slachtoffer van fraude. Dit heeft niet alleen financiële gevolgen, maar kan
1 dag geleden- Volledige vacature bekijken

Traineeship IT zonder vooropleiding in IT

De uitdaging –;Dutch speaking and writing proficiency is required–; Bij House of Bèta geloven we dat je ook goed kunt zijn in IT als je geen bèta-studie hebt gedaan. Een bèta is iemand die een neusje voor cijfers en
1 dag geleden- Volledige vacature bekijken

Traineeship Cyber Security

De uitdaging –;Dutch speaking and writing proficiency is required–; In een tijd waarin cyberdreigingen steeds complexer en gevaarlijker worden, is de beveiliging van gevoelige financiële data belangrijker dan ooit. Het
3 dagen geleden- Volledige vacature bekijken

Next Career

De uitdaging –;Dutch speaking and writing proficiency is required–; In het Next Career traineeship geef jij jouw loopbaan een boost met uitdagende opdrachten en de mogelijkheid tot bijscholing op het gebied van Business
3 dagen geleden- Volledige vacature bekijken