Vacatures 51 tot 60 van 10.251 (ontdubbeld 7.077)
ads
Oliver James via Talent - The Hague
Heb jij affiniteit en ervaring met het onderzoeken en vastleggen van verschillende betalingspatronen en heb je gedegen kennis van zowel nationale als internationale wet- en regelgeving op het gebied van AML en CDD ? DanEtage 0 via Teamlead - Rotterdam
vanuit Etage 0 zeer goede begeleiding en jouw ontwikkeling staat bij ons voorop.Je start als Junior KYC/ CDD Analist, waarna je uiteindelijk doorgroeit tot bijvoorbeeld Senior KYC/ CDD Analist, Quality Checker of Teamlead. KortomOliver James - Utrecht
professionals. Je zorgt ervoor dat zij hun klantonderzoeken tijdig en met de juiste kwaliteit uitvoeren. Je werkt nauw samen met andere teamleads en managers binnen het Customer Due Diligence ( CDD ) domein en speelt een cruciale rol in- Preview
AP Support via Talent - Naarden
Je hebt ervaring in het identificeren van risico-indicatoren, behandelt dossiers met een hoog risico en hebt kennis van PEP’s/ Sanctiehits en transactiemonitoring. Het is jouw verantwoordelijkheid om het CDD -beleid uit teTps via Talent - Utrecht
Heb jij al de nodige meters gemaakt binnen het compliance werkveld en ben jij op zoek naar de volgende stap? Dan hebben wij een mooie uitdaging voor jou. Als CDD -analist bij TPS kun jij jouw kennis van customer due diligence