Vacatures 111 tot 120 van 11.838 (ontdubbeld 8.228)
ads
CDD Analist Organisaties (Landelijk)
U-nited Detachering via Talent - Amsterdam
goede verhalen gehoord van de bank waar jij werkzaam bent als CDD Analist Organisaties. Hij besluit contact op te nemen om de mogelijkheden te bespreken.Als CDD Analist Organisaties krijg jij de taak om een integriteitsonderzoekTotality Recruiting Services Banking via Talent - Rotterdam
Ben jij van nature nauwkeurig ingesteld en lijkt het je interessant om transacties te analyseren op potentieel witwassen? Dan zijn wij op zoek naar jou!FunctiebeschrijvingAls CDD Analist Transactiemonitoring analyseer jeOliver James via Talent - Eindhoven
FEC Analist - EindhovenFunctieomschrijvingBen jij op zoek naar een boeiende loopbaan in het bestrijden van financiële criminaliteit? Bij deze grootbank bieden we de start als CDD -analist! Als analist vervul je een essentiëleOliver James via Talent - Zwolle
FEC Analist - ZwolleFunctieomschrijvingBen jij op zoek naar een boeiende loopbaan in het bestrijden van financiële criminaliteit? Bij deze grootbank bieden we de start als CDD -analist! Als analist vervul je een essentiëleOliver James via Talent - Utrecht
FEC Analist - Commercial Banking FunctieomschrijvingBen jij op zoek naar een boeiende loopbaan in het bestrijden van financiële criminaliteit? Bij deze grootbank bieden we de start als CDD -analist! Als analist vervul je eenRisk Specialist Klantintegriteit
SNS Bank via Talent - Utrecht
het Klantintegriteit ( CDD /KYC) domein;Kennis van financiële industrie om (KI) risico’s te kunnen herkennen:(Actuele) kennis van het wettelijk kader (Wwft en Sanctiewetgeving), van de financiële markt, van trends en van deABN Amro via Talent - Amsterdam
profiel Je hebt een HBO-diploma op zak en minimaal 2 jaar werkervaring op jouw naam staan. Je hebt relevante ervaring met KYC/ CDD . Basiskennis van Anti-Money Laundering, Counter-Terrorism Financing en sanctiewetgeving is voor jouFBD International via Talent - Amsterdam
en regelgeving en juridische structuren;Je hebt aantoonbare ervaring met omvangrijke tot complexe dossiers binnen je voorkeurs aandachtsgebied;Je bent in staat om alle relevante risico-indicatoren en CDD -risico’s zelfstandigeyeOpen N.V. via Talent - Amsterdam
CDD binnen de bancaire sector;Je bent in het bezit van een afgeronde leergang ‘Bestrijding witwassen en terrorismefinanciering' of bent bereid deze te halen;Je hebt een sterk analytisch vermogen en bent in staat om van eenTotality Recruiting Services Banking via Teamleads - Rotterdam
kwalitatieve rapporten kunnen afwikkelen.Een rol met impact, die jij vervult als enthousiaste Opleidingscoach CDD /FEC.FunctiebeschrijvingWat zijn de belangrijkste werkzaamheden binnen de functie van Opleidingscoach FEC/ CDD ?Je coacht en